（原标题：保利发展控股集团股份有限公司2024年第四次临时推动大会会议贵寓）

2024年第四次临时推动大会保利发展控股集团股份有限公司 2024年第四次临时推动大会应知

凭证中国证券监督处理委员会《上市公司推动大会法则》和《公司法则》的关联划定，为确保公司推动大会凯旋召开，特制定会议应知如下，望出席推动大会的举座东说念主员盲从引申：

一、推动进入推动大会，应当淡雅执行其法界说务，不得侵略其他推动权益； 二、推动大会期间，举座出席东说念主员应以珍摄推动的正当利益、确保大会粗浅步骤和议事成果为原则，淡雅执行法定服务； 三、出席大会的推动照章享有发言权、商榷权、表决权等各项权力，但需由公司结伙安排发言息争答； 四、任何东说念主不得淆乱大会的粗浅步骤领略议神气，会议期间请关闭手机或将其调至振动气象。

2024年第四次临时推动大会会议议程

一、会议期间： 现场会议召开期间：2024年 11月 4日（星期一），下昼 14:30 积存投票期间：接受上海证券走动所积存投票系统，通过走动系统投票平台的投票期间为推动大会召开当日的走动期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为推动大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议处所： 广州市海珠区阅江中路 832号保利发展广场会议室 积存投票平台：走动系统投票平台和互联网投票平台

三、与会东说念主员: （一）适度2024年10月30日（星期三）下昼收市时中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动均有权以会议见告公布的情势出席本次会议及进入表决；不成躬行出席本次会议现场会议的推动可授权他东说念主代为出席（被授权东说念主无须为本公司推动），或在积存投票期间内进入积存投票； （二）公司董事、监事和高档处理东说念主员； （三）公司聘任的讼师； （四）公司董事会邀请的其他东说念主员。

四、主合手东说念主: 董事长刘平先生

五、会议议程： 2024年第四次临时推动大会 14:00 推动签到 14:30 会议肃肃开动 （一）证明推动现场到会情况 （二）审议议案 1、对于选举寥寂董事的议案 （三）投票表决和计票 （四）宣读现场投票表决收尾

2024年第四次临时推动大会议案一 对于选举寥寂董事的议案

列位推动： 寥寂董事李非先生、感激明先生因任职期限届满请求辞去公司寥寂董事及董事会有益委员会中的关系职务。公司董事会提名张峥先生、张俊生先生（简历附后）为公司寥寂董事候选东说念主，任期自公司推动大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司寥寂董事候选东说念主经验也曾公司董事会提名委员会审查通过，上海证券走动所审核无异议。本次选举接受累积投票制，对每一候选东说念主进行逐个表决（即推动共有表决权=合手股数×寥寂董事候选东说念主数，推动可将选票平均投给各候选东说念主，亦可围聚投票给某个或某几个候选东说念主）。请列位推动审议。

附件：张峥先生简历 张峥，男，1972年 8月出身，中国国籍，北京大学经济学博士。现任北京大学光华处理学院副院长、西宾、博士生导师，北京大学国度金融考虑中心主任，中国处理科学学会金融处理专科委员会副主任委员，中国处理应代化考虑会股权投资专科委员会副主任委员，北大光华 REITs考虑课题组、国度发展矫正委和中国证监会基础法子 REITs蚁集调研小组等成员。兼任中信建投证券股份有限公司寥寂董事。

张俊生先生简历 张俊生，男，1975年 12月出身，中国国籍，厦门大学处理学博士。现任中山大学处理学院院长、西宾、博士生导师，中山大学企业考虑院院长，中山大学大数据处理步履与有缠绵实验室（训导部形而上学社会科学实验室）引申主任，寰宇管帐专科考虑生训导引导委员会委员，中国企业处理考虑会“社会包袱与可合手续发展专委会”副理事长，China Journal of Accounting Research主编，广东省审计学会理事。兼任中国南边航空股份有限公司寥寂董事。