（原标题：明泰铝业第六届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-055

河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2024年10月28日在公司会议室召开，会议应插足监事3名，实插足监事3名。会议由监事会主席化新民先生主捏，公司董事、高档解决东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

对于公司 2024年第三季度敷陈的议案： 2024年第三季度敷陈编制和审议作为适当法律、律例、公司端正和公司礼貌； 2024年第三季度敷陈不存在恣意记录、误导性述说大概首要遗漏，内容全面真正地反馈了公司敷陈期内的策动解决和财务气象。

表决后果：应承 3票；反对 0票；弃权 0票。

对于 2024年前三季度利润分派决策的议案：

拟以曩昔履行本次利润分派决策时股权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10股派发现款红利东说念主民币 0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司监事会以为：本次利润分派决策适当《公司端正》等关系礼貌，切合公司的试验情况。分成决策设定合理，成心于公司的永久可捏续性发展，不存在毁伤中小鼓动利益的情形。 表决后果：应承 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案尚需提交公司鼓动大会审议批准，鼓动大会召开工夫另行告知。

具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。

上网公告附件： 1. 《明泰铝业 2024年第三季度敷陈》； 2. 《明泰铝业对于 2024年前三季度利润分派预案的公告》。

特此公告。河南明泰铝业股份有限公司监 事 会2024年 10月 29日