（原标题：中信证券股份有限公司对于天洋新材（上海）科技股份有限公司使用闲置召募资金暂时补充流动资金的核查看法）

中信证券股份有限公司行为天洋新材（上海）科技股份有限公司的保荐机构，把柄相关法律法例和措施性文献的条目，就天洋新材使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下看法：

一、召募资金基本情况 天洋新材罗致非公斥地行神气刊行东谈主民币平日股 99,847,765股，召募资金总数为 986,495,918.20元，扣除与召募资金相关的刊行用度后，内容召募资金净额为 967,392,144.62元。上述召募资金已于 2023年 1月 10日一起到账，公司已对召募资金进行专户料理。

2023年 3月 1日，公司审议通过了《对于 2023年子公司使用闲置召募资金进行现款料理的议案》，快活子公司使用不跨越53,000.00万元暂时闲置召募资金进行现款料理。2023年 5月 18日，公司审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司将不跨越东谈主民币 5,000.00万元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。2023年 8月 11日，公司再次审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司将不跨越东谈主民币 5,000.00万元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。2024年 3月 21日，公司审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》和《对于 2024年子公司使用闲置召募资金进行现款料理的议案》，快活公司使用不跨越东谈主民币 6,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，子公司使用不跨越 25,000万元暂时闲置召募资金进行现款料理。2024年 5月 21日，公司审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司将不跨越东谈主民币 5,000.00万元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。2024年 8月 29日，公司审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司将不跨越东谈主民币 5,000.00万元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。

截止本核查看法出具之日，公司还是使用 2022年度向特定对象刊行股票闲置召募资金 15,200.00万元用于暂时补充流动资金。

二、刊行苦求文献承诺召募资金投资名堂情况 本次召募资金投资名堂具体情况如下： 单元：万元 序 号 名堂称号 名堂总投资 拟插足召募资金 截止 2024年 9月 30 日插足（未经审计） 1 昆山天洋光伏 新建年产 1.5 膜名堂 22,893.66 9,000.00 5,683.92 2 南通天洋光伏 公司太阳能封装 53,265.26 31,400.00 20,886.53 3 海安天洋新材 司新建年产 1.伏膜名堂 46,323.17 30,000.00 7,106.25 4 补充流动资金 32,061.88 26,339.21 26,392.06 筹谋 154,543.97 96,739.21 60,068.77

注：公司截止 2024年 9月 30日召募资金插足金额未经审计。

截止 2024年 9月 30日，公司累计使用本次非公开召募资金 60,068.77万元（包含置换前期事先插足自筹资金 5,801.15万元），召募资金用于暂时性补充流动资金 15,200万元，用于闲置召募资金欢迎 19,100万元，召募资金账户内容存放余额 3,872.41万元（包括累计收到的欢迎产物投资收益、以及银行入款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的推敲 采集召募资金投资项目标资金使用推敲和项目标树立过程，公司在确保不影响召募资金投资名堂树立的前提下，为提高召募资金使用效果，裁汰财务用度，擢升公司筹备效益，公司拟使用不跨越东谈主民币 6,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日起不跨越12个月。

四、本次事项的审议身手 （一）董事会审议 公司于 2024年 10月 28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司在确保不影响召募资金投资名堂履行及召募资金使用的情况下，将不跨越东谈主民币 6,000.00万元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不跨越 12个月。

（二）监事会审议及相关看法 公司于 2024年 10月 28日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司在确保不影响召募资金投资名堂履行及召募资金使用的情况下，将不跨越东谈主民币 6,000.00万元闲置召募资金暂时用于补没收司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不跨越 12个月。监事会以为：本次召募资金补充流动资金，有意于惩处公司暂时的流动资金需求，提高召募资金使用效果，裁汰财务用度，擢升公司筹备效益。快活公司在保证不影响公司正常筹备的前提下，使用不跨越 6,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金并用于与公司主贸易务相关的出产筹备，使用期限自公司董事会审议通过之日起不跨越 12个月。

五、保荐机构核查看法 经核查，保荐机构以为：公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金事项还是第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。公司本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金事项合适《上市公司监管指示第 2号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》《上海证券来去所上市公司自律监管指示第 1号——措施运作》等法律法例及《公司规矩》的规矩。在保证召募资金投资项目标资金需求以及召募资金使用推敲正常进行的前提下，公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，有助于得志公司出产筹备需要，同期提高召募资金使用效果，裁汰财务用度，擢升公司筹备效益。综上，保荐机构对天洋新材本次使用闲置召募资金暂时补充流动资金的事项无异议。