鸿沟2024年11月15日收盘，新集动力(601918)报收于7.83元，高涨0.9%，换手率1.34%，成交量34.59万手，成交额2.73亿元。

当日温煦点走动：新集动力主力资金净流入1522.11万元，占总成交额5.58%。公告：新集动力十届十八次董事会审议通过对于刊出煤炭运销分公司的议案。鼓吹大会：新集动力2024年第一次临时鼓吹大会审议通过《公司“十四五”发展打算(中期调遣)》的议案。走动信息汇总

新集动力2024-11-15信息汇总走动信息汇总资金流向当日主力资金净流入1522.11万元，占总成交额5.58%；游资资金净流出1444.3万元，占总成交额5.3%；散户资金净流出77.8万元，占总成交额0.29%。

公司公告汇总新集动力十届十八次董事会决策公告

中煤新集动力股份有限公司十届十八次董事会于2024年11月14日在淮南市弃取现场与视频相集会阵势召开，会议应到董事8名，实到8名。会议由董事长王志根先生主握。会议审议通过以下议案：- 审议通过对于刊出中煤新集动力股份有限公司煤炭运销分公司的议案。左证公司转型发展需要，答允刊出煤炭运销分公司，授权公司筹画科罚层办理相关事宜。本次刊出事项不组成公司紧要钞票重组，无需提交公司鼓吹大会审议。答允8票，弃权0票，反对0票。- 审议通过对于调遣公司第十届董事会成心委员会组成东谈主员的议案。具体调遣如下： - 董事会政策发展委员会由四名委员组成：董事长王志根任主任委员，郭占峰、黄国良、姚直书为委员； - 董事会提名委员会由三名委员组成：孤独董事姚直书任主任委员，吴凤东、崔利国为委员； - 董事会审计与风险委员会由三名委员组成：孤独董事黄国良任主任委员，潘红霞、崔利国为委员。 以上董事会成心委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。答允8票，弃权0票，反对0票。

新集动力2024年第一次临时鼓吹大会决策公告

证券代码：601918 证券简称：新集动力 公告编号：2024-040中煤新集动力股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会决策公告本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其本色果知道性、准确性和完竣性承担法律背负。

蹙迫本色教导：本次会议是否有否决策案：无一、会议召开和出席情况鼓吹大会召开的本领：2024年 11月 14日鼓吹大会召开的所在：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1号楼 2层会议室出席会议的泛泛股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹过甚握有股份情况：出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：5出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总和（股）：1,380,111,145出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：53.27表决阵势是否适当《公司法》及《公司规定》的限定，大会主握情况等：本次会议由公司董事会召集，董事长王志根先生主握会议，会议弃取现场及收集投票相集会的阵势召开，会议的召集、召开、表决阵势适当《公司法》等法律、法例及《公司规定》的限定。公司董事、监事和董事会文牍的出席情况：公司在职董事 7东谈主，出席 7东谈主，其中孤独董事 3东谈主；公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主；董事会文牍戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。二、议案审议情况非积累投票议案议案称号：对于《公司“十四五”发展打算(中期调遣)》的议案审议效果：通过

表决情况：

鼓吹类型：A股答允：1,379,138,505 票，比例（%）：99.9295反对：758,340 票，比例（%）：0.0549弃权：214,300 票，比例（%）：0.0156

积累投票议案

对于选举董事的议案

议案序号：2.01议案称号：对于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案得票数：1,376,614,365得票数占出席会议灵验表决权的比例（%）：99.7466是否当选：是

对于选举孤独董事的议案

议案序号：3.01议案称号：对于选举姚直书先生为公司第十届董事会孤独董事的议案得票数：1,376,704,804得票数占出席会议灵验表决权的比例（%）：99.7531是否当选：是

触及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况

议案序号：2.01议案称号：对于选举潘红霞女士为公司第十届董事会董事的议案答允：208,711,561 票，比例（%）：98.3521反对：0 票，比例（%）：0

弃权：0 票，比例（%）：0

议案序号：3.01

议案称号：对于选举姚直书先生为公司第十届董事会孤独董事的议案答允：208,802,000 票，比例（%）：98.3948反对：0 票，比例（%）：0

弃权：0 票，比例（%）：0

对于议案表决的关联情况讲解

本次鼓吹大会一齐议案均赢得灵验通过。三、讼师见证情况本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所讼师：周书瑶、董兴辉讼师见证论断成见：公司本次鼓吹大会的召集、召开神志、召集东谈主和出席会议东谈主员的经验及表决神志适当《公司法》《上市公司鼓吹大会执法》等法律法例和《公司规定》的限定，表决效果正当灵验。

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