（原标题：对于召开2024年第二次临时推动大会的指示性公告）

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-064

新乡化纤股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的指示性公告

本公司及董事会整体成员保证信息清晰的践诺信得过、准确、完好，莫得流弊记录、误导性叙述大约要紧遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决定于2024年11月19日（星期二）召开2024年第二次临时推动大会，为鄙吝弘大中小推动权利，按照《上市公司推动大会公法》的规矩，本次推动大会领受现场投票与收集投票辘集中的情势召开，现将本次会议的联系事项见知如下：

一、召开会议的基本情况 1．推动大会届次：2024年第二次临时推动大会； 2．推动大会的召集东说念主：公司董事会，公司第十一届董事会第十八次会议决议通过《对于提请召开公司2024年第二次临时推动大会的议案》； 3．会议召开的正当、合规性：召集要领适应联系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和公司规矩的规矩； 4．会议召开的日历、手艺： （1）现场会议召开手艺为2024年11月19日14：30； （2）收集投票手艺为：通过深圳证券交往所系统进行收集投票的具体手艺为2024年11月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体手艺为2024年11月19日9:15-15:00的苟且手艺； 5．会议的召开情势：本次推动大会领受现场表决与收集投票辘集中的情势； 6．会议的股权登记日：2024年11月12日； 7．出席对象： （1）在股权登记日抓有公司股份的庸碌股推动或其代理东说念主。于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体庸碌股推动均有权出席推动大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和进入表决，该推动代理东说念主不消是本公司推动。 （2）公司董事、监事和高等惩办东说念主员； （3）公司聘用的讼师； （4）根据探讨法例应当出席推动大会的其他东说念主员。 8.会议处所：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室。

二、会议审议事项 1.本次会议审议事项 表一：本次推动大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的统共提案 | √ | | | 1.00 | 审议《对于拟聘任立信管帐师事务所（非凡庸碌结伴）为2024年度财务审计机构的议案》 | √ | | | 2.00 | 审议《公司2025年过活常关联交往瞻望有蓄意》 | √ | | | 3.00 | 审议《对于公司2024年前三季度利润分派预案的议案》 | √ | |

2.清晰情况 本次会议审议的提案经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，上述议案践诺详见公司于2024年10月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

3.十分强调事项 （1）议案二属于关联交旧事项，关联推动新乡白鹭投资集团有限公司需避让表决。 （2）根据探讨条件，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开清晰。

三、提案编码 1.公司已对提案进行编码，详见表一； 2.本次推动大会如故针对多项议案确立“总议案”，对应的提案编码为100； 3.除总议案之外，本次推动大会的提案编码按1.00、2.00的相貌纪律且不重迭地罗列； 4.本次推动大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案； 5.本次推动大会不存在搜集事项。

四、会议登记等事项 1.登记情势 （1）法东说念主推动由法定代表东说念主出席会议的，应抓本东说念主身份证、能施展其具有法定代表东说念主经验的有用施展和抓股把柄进行登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动单元照章出具的书面交付书和抓股把柄进行登记。 （2）个东说念主推动抓本东说念主身份证、推动账户卡和证券公司买卖部出具的于股权登记日下昼股票交往收市时抓有“新乡化纤”股票的把柄办理登记手续；交付他东说念主代理出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、授权交付书和抓股把柄进行登记。 （3）异域推动领受传真、邮件或信函情势亦可办理登记（需提供联系证件复印件）。 2.登记手艺 2024年11月18日9：00-15：00。 3.登记处所 河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司证券部。 4.会议探讨情势 （1）公司地址：河南省新乡市红旗区新长路南侧； （2）电话号码：0373-3978966； （3）传真号码：0373-3911359； （4）电子邮箱：000949@bailu.cn； （5）探讨东说念主：童心； （6）会议手艺为半天，与会推动或代理东说念主交通、食宿用度自理。

五、进入收集投票的操作经过 公司向整体推动提供收集体式的投票平台，公司推动不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，收集投票的具体操作经过详见“附件一”。

六、备查文献 1.新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议； 2.深交所条件的其他文献。

新乡化纤股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件一：进入收集投票的具体操作经过 一、收集投票的要领 1.庸碌股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。 2.填报表决概念或选举票数 本次推动大会不设积累投票提案。对于非积累投票提案，填报表决概念：开心、反对、弃权。 3.推动对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他统共提案抒发疏浚概念。 推动对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。如推动先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决概念为准，其他未表决的提案以总议案的表决概念为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决概念为准。

二、通过深交所交往系统投票的要领 1.投票手艺：2024年11月19日的交往手艺，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2.推动不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的要领 1.互联网投票系统启动投票的手艺为2024年11月19日（现场推动大会召开当日）上昼9：15，死心手艺为2024年11月19日（现场推动大会死心当日）下昼3：00。 2.推动通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交往所投资者收集就业身份认证业务指引（2016年纠正）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者就业密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn公法指引栏目查阅。 3.推动根据获得的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩手艺内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权交付书（自行复印有用） 1．交付东说念主称号、抓有上市公司股份的性质和数目： 2．受托东说念主姓名、身份证号码： 3．对本次推动大会提案的明确投票概念引导（按下表相貌列示）；莫得明确投票引导的，应当注明是否授权由受托东说念主按我方的概念投票： 本次推动大会提案表决概念 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 开心 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的统共提案 | √ | | | | | 1.00 | 审议《对于拟聘任立信管帐师事务所（非凡庸碌结伴）为2024年度财务审计机构的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 审议《公司2025年过活常关联交往瞻望有蓄意》 | √ | | | | | 3.00 | 审议《对于公司2024年前三季度利润分派预案的议案》 | √ | | | |

4．授权交付书签发日历和有用期限： 5．交付东说念主签名（或盖印）： 注：交付东说念主为法东说念主的，应当加盖单元钤记。