（原标题：神马股份对于回购股份刊出调养可转债转股价钱暨转股停复牌的公告）

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-138 转债代码：110093 转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司对于回购股份刊出调养可转债转股价钱暨转股停复牌的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何邪恶纪录、误导性敷陈粗略要紧遗漏，并对其本色的真实性、准确性和完满性承担法律背负。

贫穷本色指示： 1. 证券停复牌情况：适用 - 证券代码：110093 - 证券简称：神马转债 - 停复牌类型：可转债转股停 牌 - 停牌肇端日：2024/11/13 - 停牌 时刻：全天 - 停牌间隔日：2024/11/13 - 复牌日：2024/11/14

调养前转股价钱：东说念主民币 8.12元/股 调养后转股价钱：东说念主民币 8.16元/股 转股价钱调养的奏效日历：2024年 11月 14日

公司于 2023年 3月 16日公开荒行了 3,000.00万张可调度公司债券（债券简称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023年 4月 20日上市，启动转股价钱为 8.38元/股，转股期限：2023年 9月 22日至 2029年 3月 15日。因 2023年 5月 25日公司践诺了 2022年度利润分派有谋划，“神马转债”转股价钱由 8.38元/股调养为 8.25元/股；因 2024年 7月 8日公司践诺了 2023年度利润分派有谋划，“神马转债”转股价钱由 8.25元/股调养为 8.12元/股。本次调养前的最新转股价钱为 8.12元/股。

一、转股价钱调养依据 公司于 2024年 8月 5日、2024年 8月 22日分散召开第十一届董事会第四十三次会议、2024年第五次临时鼓动大会，审议通过了《对于以纠合竞价往还模样回购股份预案的议案》。公司拟使用自有资金不低于东说念主民币 15,000万元（含），不率先东说念主民币 20,000万元（含）以纠合竞价往还模样回购公司刊行的东说念主民币鄙俗股（A股）股票，用于刊出减少公司注册成本，回购的价钱不率先东说念主民币 9.12元/股（含）。本次回购股份的践诺期限为自鼓动大会审议通过股份回购有谋划之日起 12个月内。具体本色详见公司于 2024年 8月 23日裸露的《对于以纠合竞价往还模样回购股份的回购答覆信》（公告编号：2024-102）。

公司依据关连法律步调就本次回购股份刊出事项履行了告知债权东说念主门径，于2024年 8月 23日在上海证券往还所网站裸露了《对于回购股份告知债权东说念主的公告》（公告编号：2024-103），于今公示期已满 45天，时刻未收到任何债权东说念主对这次议案建议异议的情况，也未收到任何公司债权东说念主向公司建议了债债务粗略提供相应担保的要求。

2024年 11月 8日，公司完成回购，已通过纠合竞价往还模样累计回购股份数目 29,093,620股，占公司其时总股本的 2.79%，成交的最廉价钱为 5.97元/股，成交的最高价钱为 7.80元/股，支付的总金额 199,841,235.14元（不含往还用度）。具体本色详见公司于 2024年 11月 12日裸露的《对于股份回购践诺效果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-136）。

公司已于 2024年 11月 12日刊出公司以纠合竞价往还模样回购的股份29,093,620股，具体本色详见公司于 2024年 11月 12日裸露的《对于股份回购践诺效果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-136）。

字据《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的关连商定，在“神马转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱将按关连公式进行调养。当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护本次刊行的债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养本色及操作形状将依据届时国度相关法律、法例及证券监管部门的关连步调来制订。

因此，公司本次因刊出部分回购股份对“神马转债”转股价钱进行调养，合适《召募诠释书》的步调。

二、转股价钱调养公式与调养效果 本次回购股份刊出完成后，公司总股本减少 29,093,620股。字据《召募诠释书》关连条件及步调，转股价钱的调养模样及谋划公式如下：

在“神马转债”刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调养前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养后转股价。

字据上述可转债转股价钱调养的关连步调，回购股份刊出适用于上述增发新股或配股公式。本次回购刊出完成后，“神马转债”的转股价钱为：

P1=(P0+A×k)/(1+k)=(8.12-6.87*2.79%)/(1-2.79%)=8.16元/股

P0为调养前转股价=8.12元/股 A为回购均价即 6.87元/股=199,841,235.14元/29,093,620股 k为刊出股份占总股本比例=-29,093,620股/1,044,185,419.00股=-2.79%

因此，“神马转债”的转股价钱由 8.12元/股调养为 8.16元/股，调养后的转股价钱自 2024年 11月 14日起奏效。“神马转债”于 2024年 11月 13日罢手转股，2024年 11月 14日起收复转股。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会 2024年 11月 13日