（原标题：第三届董事会第三十六次会议方案公告）

上海能辉科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年10月24日下昼以现场聚拢通信方法召开，会议奉告于2024年10月22日以邮件、钉钉等方法发出，会议由董事长罗传奎先生召集并主捏，举座董事一致甘愿豁免本次会议的奉告时限，会议应出席董事9名，本体出席董事9名，其中寂寞董事王芳女士因个东说念主原因无法躬行出席会议，拜托寂寞董事张好意思霞女士代为出席并表决，因使命原因董事张健丁先生、岳恒田先生及寂寞董事张好意思霞女士、钟勇先生以通信方法出席。公司监事、高等料理东说念主员列席了本次会议。

举座与会董事经厚爱审议和表决，酿成以下方案：

（一）审议通过《对于的议案》 经审议，董事会觉得：公司《2024年第三季度评释》的编制恰当法律、律例、中国证监会和深圳证券交游所的关联规章，评释内容真的、准确、圆善地反馈了公司的本体情况，不存在职何造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《2024年三季度评释》（公告编号：2024-112）。表决遵守：甘愿9票，反对0票，弃权0票。法子项在提交董事会审议前如故公司董事会审计委员会审议通过。

（二）逐项审议通过《对于编削和制定公司惩处关联轨制的议案》 2.1审议通过编削《董事、监事、高等料理东说念主员所捏本公司股份过甚变动料理轨制》表决遵守：甘愿9票，反对0票，弃权0票。 2.2审议通过制定《舆情料理轨制》表决遵守：甘愿9票，反对0票，弃权0票。 2.3审议通过制定《司帐战术、司帐揣度变更及司帐短处料理轨制》表决遵守：甘愿9票，反对0票，弃权0票。上述轨制的具体内容详见公司同日闪现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）《对于修改公司见解领域并编削的议案》 公司笔据业务发展的需要，拟对公司见解领域进行修改并对《公司规章》相应条件进行编削。同期，提请鼓动大会授权公司料理层或其授权代表办理本次工商变更登记等关联事宜，最终变更内容以商场监督料理部门核准的内容为准。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于修改公司见解领域并编削的公告》（公告编号：2024-113）。表决遵守：甘愿9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

（四）《对于召开 2024年第六次临时鼓动大会的议案》 公司定于2024年11月12日在公司会议室召开2024年第六次临时鼓动大会，审议表决本次董事会会议关联事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）闪现的《对于召开2024年第六次临时鼓动大会奉告的公告》（公告编号：2024-114）。表决遵守：甘愿9票，反对0票，弃权0票。