（原标题：董事会方案公告）

麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-040

麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2024年10月25日以通信表决的样式召开，合座董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6东说念主干与。财务总监许文、董事会布告姚雪、副总司理贾勇军到现场列席会议。

会议审议通过了对于《麦趣尔集团股份有限公司2024年第三季度讲解》的议案。董事会合座成员以为《2024年第三季度讲解》全文的编制和审核时候相宜法律划定、司帐准则及中国证监会的章程，讲解的内容八成的确、准确、竣工地反应公司的实践情况。2024年第三季度讲解与本方案于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决后果：答应6票，反对0票，弃权0票。

备查文献：《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议方案》。

特此公告。