（原标题：第六届董事会第四次会议决策公告）

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-143

厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 2024年 10月 18日，公司以邮件容颜发出召开第六届董事会第四次会议的会议见告，并将相干议案和附件发送至列位董事及各相干东谈主员。2024年 10月 25日，公司第六届董事会第四次会议按照会议见告慑服的时分和所在依期召开。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提倡、召集和主抓。本次董事会会议应出席董事共 7名，本体出席董事共 7名；公司监事、高档管制东谈主员以及各相干东谈主员列席会议。本次董事会的召开表率相宜《公司法》和《公司轨则》的限定，公司整体董事、监事、高档管制东谈主员对会议召开正当性莫得任何异议。

二、董事会会议审议情况 1.00 对于《2024年第三季度证明》的议案 《2024年第三季度证明》对 2024年第三季度公司分娩方向情况进行回顾。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息表示网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。本议案还是公司董事会审计委员会审议通过。经审议，整体董事均无异议。表决遵循：歌咏 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案取得通过。

2.00 对于制定《互动易平台信息发布及复兴的里面审核轨制》的议案 为完善对公司搞定，标准公司里面运作机制，爱护公司和投资者正当权柄，凭证《公司法》、《证券法》、《深圳证券交往所创业板股票上市司法》、《深圳证券交往所创业板上市公司标准运作指导》等法律律例、标准性文献及《公司轨则》的考虑限定采集公司本体情况，特制定《互动易平台信息发布及复兴的里面审核轨制》。具体内容详见公司于同日表示的相干公告。经审议，整体董事均无异议。表决遵循：歌咏 7票，反对 0票，弃权 0票。该议案取得通过。

三、备查文献 1、第六届董事会第四次会议决策； 2、第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议决策； 3、其他相干文献

特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日