（原标题：上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议贵寓）

上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议贵寓

会议手艺：2024年 12月 2日 下昼 14:30 会议地点：上海市闵行区银齐路 2889号（银齐路与齐园路交织处）天宸展示中心 参会东谈主员：公司激动、董事、监事、高管东谈主员等 见证讼师：上海市锦天城讼师事务所 讼师

大会才调： 一、宣读激动大会应知 二、宣读激动大会议案 序号 会议议案 1 对于授权公司谋略管束层责罚款融金钱的议案 三、通过大司帐票东谈主、监票东谈主 四、投票表决、计票 五、激动发言 六、大会发言解答 七、秘书现场会议表决恶果 八、由大会见证讼师宣读法律观念书 九、秘书大会已毕

议案一：对于授权公司谋略管束层责罚款融金钱的议案 因公司联系银行融资筹办未能定期开展，为有用进步金钱流动性，接济公司主交易务发展及修复技俩资金进入，公司拟择机出售所合手有的绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”，证券代码：600606）的股份，野心 311,477,036股，并提请授权公司谋略管束层笔据商场行情和公司实质情况责罚上述金融金钱，责罚神气包括但不限于聚积竞价神气、巨额交游神气等。若绿地控股发生送股，本钱公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数目将相应加多。绿地控股现总股本为 14,054,218,314股，公司现合手有绿地控股311,477,036股，合手股比例为 2.22%。

公司于 2024年 11月 14日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《对于授权公司谋略管束层责罚款融金钱的议案》，表决恶果：8票开心，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交激动大会审议。

一、交游场合基本情况 1、场合金钱称呼：公司合手有的绿地控股 311,477,036股。 2、场合金钱价值：适度 2024年 11月 13日，绿地控股收盘价为 2.41元/股，对应上述股份市值为 750,659,656.76元。

二、对公司的影响 1、本次出售绿地控股股票，有益于周转公司存量金钱，聚焦主交易务进入，改善公司现款流景况，更好地温情公司将来发展的资金需求，不存在毁伤公司及整体激动绝顶是中小激动利益的情形。 2、公司当今合手有的绿地控股股票，按联系司帐准则规则，是将其指定为以公允价值计量且变动计入其他笼统收益的金融金钱，公司如对其责罚，将按照责罚股数的对应金额将之前计入其他笼统收益的相应利得或亏蚀从其他笼统收益转入留存收益，不会影响公司报表利润。