（原标题：寂然董事提名东说念主声明与承诺-郭月梅）

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-045

武汉力源信息技艺股份有限公司寂然董事提名东说念主声明与承诺

提名东说念主武汉力源信息技艺股份有限公司董事会现就提名郭月梅为武汉力源信息技艺股份有限公司第六届董事会寂然董事候选东说念主发表公开声明。被提名东说念主已书面本心四肢武汉力源信息技艺股份有限公司第六届董事会寂然董事候选东说念主。本次提名是在充分了解被提名东说念主劳动、学历、职称、详备的责任经历、一皆兼职、有无要害失信等不良记录等情况后作出的，本提名东说念主以为被提名东说念主适合关联法律、行政法则、部门规章、门径性文献和深圳证券交易所业务法则对寂然董事候选东说念主任职经历及寂然性的要求。

被提名东说念主依然通过武汉力源信息技艺股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议经历审查，提名东说念主与被提名东说念主不存在犀利关系大略其他可能影响寂然履职情形的密切关系。

被提名东说念主不存在《中华东说念主民共和国公司法》第一百七十八条等限定不得担任公司董事的情形。

被提名东说念主适合中国证监会《上市公司寂然董事处分宗旨》和深圳证券交易所业务法则限定的寂然董事任职经历和条目。

被提名东说念主适合公司限定限定的寂然董事任职条目。

被提名东说念主依然参预培训并获取证券交易所认同的关联培训评释材料。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗《中华东说念主民共和国公事员法》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗中共中央纪委《对于门径中管干部辞去公职大略退(离)休后担任上市公司、基金处分公司寂然董事、寂然监事的见知》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗中共中央组织部《对于进一步门径党政指示干部在企业兼职(任职)问题的意见》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗中共中央纪委、训诫部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉缔造的意见》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗中国东说念主民银行《股份制买卖银行寂然董事和外部监事轨制指引》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗中国证监会《证券基金联想机构董事、监事、高等处分东说念主员及从业东说念主员监督处分宗旨》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗《银行业金融机构董事(理事)和高等处分东说念主员任职经历处分宗旨》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗《保障公司董事、监事和高等处分东说念主员任职经历处分限定》《保障机构寂然董事处分宗旨》的关联限定。

被提名东说念主担任寂然董事不会违抗其他法律、行政法则、部门规章、门径性文献和深圳证券交易所业务法则等对于寂然董事任职经历的关联限定。

被提名东说念主具备上市公司运作关联的基本常识，熟练关联法律、行政法则、部门规章、门径性文献及深圳证券交易所业务法则，具有五年以上法律、经济、处分、司帐、财务大略其他实际寂然董事职责所必需的责任教学。

被提名东说念主过头嫡系支属、主要社会关系均不在公司过头附庸企业任职。

被提名东说念主过头嫡系支属不是凯旋或曲折抓有公司已刊行股份 1%以上的鼓吹，也不是上市公司前十名鼓吹中当然东说念主鼓吹。

被提名东说念主过头嫡系支属不在凯旋或曲折抓有公司已刊行股份 5%以上的鼓吹任职，也不在上市公司前五名鼓吹任职。

被提名东说念主过头嫡系支属不在公司控股鼓吹、实质斥逐东说念主的附庸企业任职。

被提名东说念主不是为公司过头控股鼓吹、实质斥逐东说念主大略其各自的附庸企业提供财务、法律、讨论、保荐等办事的东说念主员，包括但不限于提供办事的中介机构的口头组举座东说念主员、各级复核东说念主员、在答复上署名的东说念主员、结伴东说念主、董事、高等处分东说念主员及主要崇拜东说念主。

被提名东说念主与上市公司过头控股鼓吹、实质斥逐东说念主大略其各自的附庸企业不存在要害业务交往，也不在有要害业务交往的单元过头控股鼓吹、实质斥逐东说念主任职。

被提名东说念主在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

被提名东说念主不是被中国证监会罗致不得担任上市公司董事、监事、高等处分东说念主员的证券阛阓禁入措施，且期限尚未届满的东说念主员。

被提名东说念主不是被证券交易场面公开认定不适应担任上市公司董事、监事和高等处分东说念主员，且期限尚未届满的东说念主员。

被提名东说念主不是最近三十六个月内因证券期货违章，受到司法机关刑事处罚大略中国证监会行政处罚的东说念主员。

被提名东说念主不是因涉嫌证券期货犯法违章，被中国证监会立案探询大略被司法机关立案捕快，尚未有明确论断意见的东说念主员。

被提名东说念主最近三十六个月未受到证券交易所公开驳诘或三次以上通报品评。

被提名东说念主不存在要害失信等不良记录。

被提名东说念主不是过往任职寂然董事时辰因谄媚两次未能躬行出席也不奉求其他董事出席董事会会议被董事会提请鼓吹大会给予撤废职务，未满十二个月的东说念主员。

包括本次提名的公司在内，被提名东说念主担任寂然董事的境内上市公司数目不提高三家。

被提名东说念主在公司谄媚担任寂然董事未提高六年。

提名东说念主防御声明：

一、本提名东说念主保证上述声明信得过、准确、完满，莫得造作纪录、误导性答复或要害遗漏；不然，本提名东说念主欢喜承担由此引起的法律株连和收受深圳证券交易所的自律监管措施或次第责罚。

二、本提名东说念主授权公司董事会文书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会文书的上述举止视同为本提名东说念主举止，由本提名东说念主承担相应的法律株连。

三、被提名东说念主担任寂然董事时辰，如出现不适合寂然性要求及寂然董事任职经历情形的，本提名东说念主将实时向公司董事会答复并督促被提名东说念主立即辞去寂然董事职务。

提名东说念主：武汉力源信息技艺股份有限公司董事会

2024年 11月 13日