（原标题：第二届董事会第六次会议方案公告）

证券代码：301314 证券简称：科瑞念念 公告编号：2024-034

珠海科瑞念念科技股份有限公司第二届董事会第六次会议奉告于 2024年 10月 14日以书面容貌发出，会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场表决容貌召开，应进入会议董事 7东说念主，实质出席董事 7东说念主，公司部分高等惩处东说念主员列席了本次会议。本次会议由董事长于志江先生主握。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于公司的议案》 董事会以为：公司《2024年第三季度敷陈》编制和审核的步伐合乎相关法律法例，敷陈内容果真、准确、完好地反馈了公司 2024年第三季度计较的实质情况，不存在诞妄纪录、误导性述说或关键遗漏。

表决效果：7票答允，0票弃权，0票反对。

审议通过《对于拟续聘管帐师事务所的议案》

董事会以为：天健管帐师事务所（特等等闲合股）在担任公司 2023年度审计机构时刻，降服《中国注册管帐师审计准则》及相关司法规则，死力守法，坚握零丁、客不雅、公说念的审计准则，公允合理地发表了零丁审计宗旨，较好地践诺了两边执意条约所规则的背负和义务。 表决效果：7票答允，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司 2024年第二次临时推进大会审议。

审议通过《对于使用部分超募资金遥远补充流动资金的议案》

董事会以为：公司拟使用超募资金 6,300万元遥远补充流动资金，占超募资金总和的29.29%，公司承诺在本次补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、养殖品来往等高风险投资及为控股子公司除外的对象提供财务资助。 表决效果：7票答允，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司 2024年第二次临时推进大会审议。

审议通过《对于矫正的议案》

董事会以为：本次矫正的《董事、监事和高等惩处东说念主员所握公司股份过火变动惩处轨制》，聚首了公司的实质情况，合乎《公司法》等联系法律、法例和《公司规则》的相关规则。

表决效果：7票答允，0票弃权，0票反对。

审议通过《对于控股子公司减少注册老本暨关联来往的议案》

董事会以为：本次控股子公司减少注册老本暨关联来往是因普通坐褥计较需要而发生的，不会导致公司归拢报表界限发生变化，不会影响公司普通的坐褥计较算作及公司的零丁性，不存在挫伤公司和其他推进利益的情形。

表决效果：7票答允，0票弃权，0票反对，0票袒护。

审议通过《对于提请召开公司 2024年第二次临时推进大会的议案》

表决效果：7票答允，0票弃权，0票反对。

备查文献： 1. 第二届董事会第六次会议方案； 2. 第二届董事会审计委员会 2024年第三次会议方案； 3. 第二届董事会零丁董事成心会议 2024年第三次会议方案； 4. 保荐机构出具的核查宗旨。