（原标题：国科天成科技股份有限公司对于寂然董事下野及补选寂然董事的公告）

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-013

国科天成科技股份有限公司对于寂然董事下野及补选寂然董事的公告

公司董事会收到寂然董事张伟先生提交的书面下野评释，张伟先生因个东说念主原因肯求辞去公司第二届董事会寂然董事偏执担任董事会特意委员会的职务，下野后不再在公司担任任何职务。张伟先生未捏有本公司股票，不存在应当试验而未试验的承诺事项。张伟先生的下野将在公司鼓动大会选举产生新任寂然董过后奏效。在新任寂然董事就任前，张伟先生仍将持续试验寂然董事偏执在各特意委员会的责任。

公司董事会提名委员会对候选东说念主任职阅历审查后，2024年11月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《对于补选公司第二届董事会寂然董事的议案》，董事会甘心提名沈正祥先生为公司第二届董事会寂然董事候选东说念主，并在鼓动大会选举通过当选寂然董过后，接替张伟先生担任第二届董事会提名委员会主任委员、计谋委员会委员职务，任期自公司鼓动大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沈正祥先生已获得深圳证券交往所颁发的寂然董事培训评释。沈正祥先生的任职阅历和寂然性尚需深圳证券交往所审核无异议后方可提交公司鼓动大会审议。

沈正祥先生简历：1980年5月降生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于同济大学，博士学历。2008年7月于今，在同济大学历任讲师、副锤真金不怕火、锤真金不怕火等职务。限定本公告日，沈正祥先生未捏有公司股份，与公司其他董事、监事、高等处置东说念主员及公司本体限定东说念主、其他捏股5%以上鼓动不存在关联关系，未受过中国证监会偏执他联系部门的处罚或证券交往所次序刑事职守，亦不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管教养第2号--创业板上市公司程序运作》第3.2.3、3.5.4、3.5.5条所礼貌情形，不属于失信被实施东说念主，其任职阅历相宜干系法律律例及《公司规矩》的礼貌。