（原标题：第三届监事会第三次会议有经营公告）

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-077

张小泉股份有限公司第三届监事会第三次会议见知于2024年 10月 21日以邮件体式发出，并于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场神情召开。本次会议应出席监事 3名，内容出席监事 3名（含请托出席监事 1名），其中监事郑小洁女士因责任原因授权请托监事会主席崔俊女士代为出席本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并主握。会议的召集和召开合乎《公司法》《证券法》等法律法则、部门规章、门径性文献及《公司公法》的联系规定。

经整体参会监事稳妥照看，会议酿成如下有经营：

（一）审议通过《对于的议案》 监事会合计：董事会编制和审核公司《2024年第三季度推崇》的设施合乎法律、行政法则和深圳证券交游所的规定，推崇内容信得过、准确、完满地反馈了公司的内容情况，不存在特殊记录、误导性述说梗概紧要遗漏。因此，整体监事一致情愿《2024年第三季度推崇》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《2024年第三季度推崇》。

表决成果：情愿 3票，反对 0票，弃权 0票。

备查文献： 1、第三届监事会第三次会议有经营。

特此公告。 张小泉股份有限公司监事会 2024年 10月 29日