（原标题：第三届董事会第十九次会议决策公告）

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-067

上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议示知于 2024年 10月 18日以邮件的形貌投递举座董事。会议于 2024年 10月 24日上昼10:00在上海市浦东新区凯庆路 59号 12幢二楼公司会议室以现场蛊惑通信表决的风物召开。会议应出席董事 7名，本色出席 7名。本次会议由董事长 Ping Chen博士主抓召开，公司监事、高档惩处东谈主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《对于的议案》 经与会董事审议，公司 2024年第三季度答复的编制和审核举止合乎法律、行政规定和中国证监会的章程，答复内容真正、准确、完好意思地反应了公司的本色情况，不存在职何失实记录、误导性陈诉大要首要遗漏。本议案经公司审计委员会审议通过。本议案无需提交鼓吹大会审议。表决恶果：容许 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《2024年第三季度答复》。

2、审议通过《对于部分募投式样结项并将节余召募资金历久补充流动资金的议案》 董事会合计，鉴于“临床前新药研发基地树立式样（二期）”式样已树立完成，达到预定可使用现象，为了最大为止地推崇召募资金的使用效益，容许公司将部分募投式样结项并将节余召募资金 496.54万元（含铺底流动资金及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于历久性补充流动资金。上述节余召募资金划转完成后，公司将刊出相干召募资金专项账户。同期，授权公司相干东谈主员厚爱办理召募资金专户刊出事宜。专户刊出后，公司与子公司、保荐机构、存放召募资金的银行签署的相干《召募资金四方监管契约》随之拆开。公司本次部分募投式样结项并将节余召募资金历久性补充流动资金的议案无需提交鼓吹大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查见地。表决恶果：容许 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案无需提交鼓吹大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露的《对于部分募投式样结项并将节余召募资金历久补充流动资金的公告》。

备查文献： 1、第三届董事会第十九次会议决策； 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决策。

特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2024年 10月 28日